Похожие работы на «Борьба с отмыванием денег»

Борьба с отмыванием денег
Деньги и кредит, Борьба с отмыванием денег, Курсовая 1. Основные задачи в сфере борьбы с отмыванием денег разработка правовой базы для борьбы с отмыванием денег, ее увязка с другими разделами российского ...
... что (а) собственность, вовлеченная в механизм отмывания, являлась доходом от незаконной/преступной деятельности, (б) отмывание денег проводилось с ...


Взаимодействие банков с органами финансового надзора
Банковское дело, Взаимодействие банков с органами финансового надзора , Диссертация и связанное с ней ... разным оценкам экспертов, от 590 млрд. до 1,5 трлн. долларов США[2]. Отмывание денег может происходить в любой стране мира, но чаще всего в качестве ...
... от 7.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", Федеральный закон от 7.08.2001 г. №128-ФЗ "О ...


Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений
Разное, Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых ... ... условиях могут охватываться признаками таких составов преступления как незаконное предпринимательство в сфере торговли, то есть осуществление торговли ...
... легализация доходов, полученных преступным (незаконным) путем; . преступления, связанные с незаконным вывозом капитала или невозвращением валютных ...


Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем [нестрогое соответствие]
... характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем , Доклад Тезисы, ... ... Париж, 12 апреля 1996 г.), . Конвенцию Совета Европы "Об "отмывании", расследовании и конфискации преступных доходов" 1990 г. . и другие документы.
... ответственность за преступления, связанные с производством, распределением, продажей наркотиков, организацией, управлением или финансированием ...


Незаконный оборот наркотиков [нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Незаконный оборот наркотиков, Курсовая ... они не применялись либо применялись в меньших количествах; - извлечение наркотиков из ампул с заменой их содержимого; - составление фиктивных актов об ...
... как наркоманы, так и лица не употребляющие наркотические средства, наркотики похищаются как для личного употребления, так и с целью дальнейшего сбыта; ...


Организованная преступность [нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Организованная преступность, Диплом ... или организаций , построенные на основе иерархии или координации; 3) объединения преступных сообществ и организаций в пределах города, региона; 4) ...
... миграции; торговля органами человеческого тела; организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства; компьютерные ...


Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности [нестрогое соответствие]
Криминалистика, Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности, Диплом ... если они охватывались его умыслом.[3] К ним относятся: организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст.208), бандитизм (ст.209 ...
... совершению сделки или отказу от ее совершения; организация преступного сообщества; хищение либо вымогательство радиоактивных материалов; пиратство, и ...


Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур (сообществ) [нестрогое соответствие]
Юриспруденция, Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур (сообществ) , Диплом и связанное с ним Коррупция и организованная преступность 3.1.Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его связь с взяточничеством и коррупцией .
... и его связь с взяточничеством и коррупцией Преступное сообщество (преступная организация) это сплоченная организованная группа (организация) ...


Организованная преступность и коррупция [нестрогое соответствие]
Криминология, Организованная преступность и коррупция, ... положением для достижения личной или групповой вы годы, а также незаконное получение государственными служащими выгоды в связи с занимаемым служебным ...
... и запреты на их деятельность для воспрепятствования пользованию или сокрытию средств, добытых преступным путем и т.п. Социально-праворой контроль как ...


Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений [нестрогое соответствие]
... органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений, Диплом Нередко это касается выявления и расследования замаскированных преступлений в сфере экономики, в незаконном обороте оружия и наркотиков.
... по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений" (с изменениями от 13 февраля 1997 г.),[35 ...