Похожие работы на «Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем »

Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем
... характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем , Доклад Тезисы, ... ... или иного имущества, добытого заведомо преступным путем" 2. Международное право в борьбе с отмыванием денег 3. Квалификация легализации по украинскому ...
... факта продажи, отчуждения имущества, добытого преступным путем, или факта покупки на деньги, добытые преступным путем, без конкретизации обстоятельств ...


Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью в Российской Федерации
Уголовное право и процесс, Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью в Российской Федерации , Диплом и связанное с ним ... функционированию преступной организации, по непосредственному совершению преступлений, а также по легализации и приумножению преступных доходов, либо ...
... на определенной территории преступный бизнес, а также определенные виды легального бизнеса, и отраслевые преступные сообщества, которые контролируют ...


Организованная преступность
Уголовное право и процесс, Организованная преступность, Диплом ... отмывание" (легализация) преступно приобретённого капитала через легальные формы коммерческой и банковской деятельности для дальнейшего его легального ...
... организованные преступные группы, созданные для преступной деятельности, иначе говоря, замкнутые преступные организации; 2) преступные сообщества, то ...


Борьба с отмыванием денег [нестрогое соответствие]
Деньги и кредит, Борьба с отмыванием денег, Курсовая ... денег разработка правовой базы для борьбы с отмыванием денег, ее увязка с другими разделами российского законодательства; формирование адекватной ...
При официальном доказательстве вины частных лиц в отмывании денег судебные органы испытывают наибольшие сложности с доказательством того, что (а) ...


Организованная преступность [нестрогое соответствие]
Криминалистика, Организованная преступность, Диплом ... ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с ...
... или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по созданию организации, ...


Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины) [нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины), Курсовая ... средств или орудий либо устранением препятствий содействовало совершению преступления другими соучастниками, а также лицо, заранее обещавшее скрыть ...
... от 22.12.1994 г.// ВВР Украины. -1995, № 2. 5. Закон Украины "О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности" от 23.03.1996 г. // ВВР ...


Взаимодействие банков с органами финансового надзора [нестрогое соответствие]
Банковское дело, Взаимодействие банков с органами финансового надзора , Диссертация и связанное с ней ... от 7.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", Федеральный закон от 7.08.2001 г. №128-ФЗ "О ...
... деятельности банков с надзорными финансовыми органами в аспекте противодействия легализации "грязных денег" 1.3.1. Принятие Россией Международных ...


Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности [нестрогое соответствие]
Криминалистика, Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности, Диплом ... имущества, приобретенного недозволенным путем; монополистические действия и ограничение конкуренции; принуждение к совершению сделки или отказу от ее ...
... до 12 лет лишения свободы; по 8 видам (кража, мошенничество, присвоение или растрата, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, ...


Теневая и криминальная экономика России [нестрогое соответствие]
Предпринимательство, Теневая и криминальная экономика России , Работа Курсовая ... в сфере экономики; привлечение к уголовной ответственности участников организованных преступных формирований за "фоновые" преступления (ношение оружия ...
... сфере экономики, в частности: ввести в законодательство институт "сделки с преступником", т.е. освобождение от уголовной ответственности и его защита ...


Теневая экономика в России: причины, масштабы и пути ограничения [нестрогое соответствие]
Экономическая теория, Теневая экономика в России: причины, масштабы и пути ограничения , Диплом и связанное с ним ... ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года, оказавшей большое влияние на развитие ...
... от 8 ноября 1990 года признала преступлением действия, связанные с "отмыванием" денег, полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов ...