Похожие работы на «Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений »
Теневая экономика в России
Экономическая теория, Теневая экономика в России, Курсовая
... сущность теневой экономики 1. Понятие теневой экономики................3 2. Структура теневой экономики................7 3. Масштабы теневой экономики ...
В зависимости от стадий воспроизводственного цикла выделяют: . теневое производство; . теневое распределение (скрытое от учета распределение доходов, ...
Теневая экономика в России: причины, масштабы и пути ограничения
Экономическая теория, Теневая экономика в России: причины, масштабы и пути ограничения , Диплом и связанное с ним
... было дано в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года, оказавшей ...
... от 8 ноября 1990 года признала преступлением действия, связанные с "отмыванием" денег, полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов ...
Теневая экономика в России
Экономика, Теневая экономика в России, Курсовая
... сугубо криминальные малые предприятия, изначально создаваемые с преступными целями (мошенничество, отмывание денег, незаконная предпринимательская ...
... осуществлять контроль за оборотом и право изъятия алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте, что позволило существенно повлиять на ...
Теневая экономика России и проблемы её ослабления
Экономическая теория, Теневая экономика России и проблемы её ослабления, Курсовая
... общество: не менее 40% граждан готово искать защиту у криминальных авторитетов и столько же готовы избрать губернатором, мэром или депутатом человека ...
... кражах, грабежах, разбоях, захвате заложников, для ингушских группировок характерна незаконная деятельность в сфере золотодобычи, операций с ...
Теневая экономика и контрольные функции таможенных органов
Таможенная система, Теневая экономика и контрольные функции таможенных органов, Диплом
... и основные формы ее проявления. ____ - 4 2. Механизм функционирования теневой экономики. _ - 9 3. Развитие теневой экономики в советском обществе и ...
... денег, проходившей в США в 1995г., доходы преступного мира составляют сегодня 750 млрд. долларов в год, в 150 млрд. долларов оцениваются ежегодные ...
Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений
... Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений , Диплом и связанное с ним
... следующие виды преступлений: . налоговые преступления; . уклонение от уплаты таможенных платежей; . уклонение от уплаты обязательных взносов в целевые ...
... случае если деньги, полученные от незаконной деятельности, вкладывались также в незаконную деятельность, то речи об отмывании быть не может. .Примером ...
Валютные операции в Российской Федерации
Экономика, Валютные операции в Российской Федерации, Диплом
... ведет к установлению контроля преступными организациями над отдельными секторами экономики, распространению средств и методов криминальной конкуренции ...
... активно используют европейские финансовые рынки и рынки недвижимости для "отмывания" денег; - в европейских странах, в частности, в Германии и Греции, ...
Угрозы экономической безопасности
Экономика, Угрозы экономической безопасности, Курсовая
... 118 фактов незаконного получения кредита, 1003 - легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (1997 г. ...
С другой - уклонение от уплаты налогов, отмывание капиталов, перекачивание капиталов за границу, выведение из оборота неучтенных доходов и валюты.
Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины)
[нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины), Курсовая
... раздел 2, раскрывающий и анализирующий состав преступления за уклонение от уплаты налогов, раздел 3, уделяющий внимание уголовной ответственности за ...
... и здоровья особы) установление причинной связи по делам об уклонении от уплаты налогов в практической деятельности не вызывает особых затруднений. § 2 ...
Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов
[нестрогое соответствие]
Юриспруденция, Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов , Диплом и связанное с ним
... области, автономным округам (управления, отделы) - территориальные органы; органы налоговой полиции районов в городах Москве и Санкт - Петербурге, а ...
... сделок с землей), 171 ч.2 (Незаконное предпринимательство), 171.1 (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и ...
