Похожие работы на «Правовая защита от финансовых преступлений»

Правовая защита от финансовых преступлений
Уголовное право и процесс, Правовая защита от финансовых преступлений, ... валютных операций; предмет - валютные ценности при совершении незаконных сделок, драгоценные камни и драгоценные металлы в любом виде и состоянии, за ...
Беслана Гантемирова арестовали за хищения в особо крупных размерах Информационное агентство РИА "Новости" сообщило, что 4 мая в московском аэропорту ...


Ответственность за хищения в форме мошенничества [нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Ответственность за хищения в форме мошенничества , Диплом и связанное с ним ... можно отнести: получение товаров или денег по фиктивным финансовым документам; хищение путем заключения фиктивных контрактов с государственными и ...
... такая позиция в целом преобладала в дискуссии о возможности отнесения к предмету хищения электроэнергии, информации и т.п. И если ранее мнение, что ...


Московский РУОП [нестрогое соответствие]
Административное право, Московский РУОП, Курсовая ... кг; денег и ценностей на сумму 307,9 млрд. рублей; валюты, эквивалентной 75,5 млн. долларов США; 106 кг золота и серебра; алмазов и бриллиантов 178,8 ...
... изъято 80 автомобилей иностранного производства на общую сумму более 3,2 млн. долларов США, 2 партии винно-водочной продукции на общую сумму более 3 ...


Незаконный оборот наркотиков [нестрогое соответствие]
Уголовное право и процесс, Незаконный оборот наркотиков, Диплом ... в целях повышения их концентрации и одурманивающего эффекта [11] Незаконная перевозка наркотических средств или психотропных веществ заключается в их ...
... их изъятия из предприятий, организаций и учреждений, незаконного сбора наркотикосодержащих растений либо их частей (коробочек и стеблей мака, стеблей ...


Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений [нестрогое соответствие]
Разное, Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых ... По их материалам уже в течение первого года были возбуждены сотни уголовных дел, в бюджет доначислено 400 млрд. рублей, более 130 млн. долларов.
... то речи об отмывании быть не может. .Примером может служить уголовное дело, возбужденное московской налоговой полицией в отношении руководителей фирмы ...


Преступность в банковской сфере [нестрогое соответствие]
Право, Преступность в банковской сфере, Курсовая ... мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, хищение предметов, имеющих особую ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана или ...
... городского банка (МГБ) с 1992 года проводил рискованную финансовую политику, привлекая на льготных условиях свыше 150 млрд. рублей (более 30 млн. ...


Курс лекций и семинаров История России: 1861-1995 гг. [нестрогое соответствие]
История, Курс лекций и семинаров История России: 1861-1995 гг. , Пособие Методическое Москва и Московская губерния обязывались уплатить новой власти 3 миллиарда рублей, Минская губерния - 60 миллионов рублей[93].
Белый хлеб стоил 1рубль 20 копеек, мясо - от 5 до 9 рублей, картофель - 40 копеек, сало - 18 рублей, мужские туфли - 290 рублей, дамские туфли - 280 ...


ЛДПР В.В.Жириновский [нестрогое соответствие]
Политология, ЛДПР В.В.Жириновский , Доклад ... июня 1993 г.). В декабре 1993 г. после парламентских выборов каирская газета "Аль- Шааб", отражающая взгляды радикальной исламской оппозиции, назвала ...
... конфликт между газетой "Московский комсомолец" и лидером ЛДПР возник из-за оценки послания Владимира Жириновского Борису Ельцину, которое было вручено ...


Коммерческие банки дореволюционной России [нестрогое соответствие]
Деньги и кредит, Коммерческие банки дореволюционной России, Курсовая ... возрос с 1723 г. на 703,5 миллиона рублей), позаимствования у банков комиссии погашения долгов - 489,5 миллиона рублей (увеличились на 41 1,5 миллиона ...
... пользу, равнявшийся в 1882 - 86 годы в среднем 65,9 миллионов рублей ежегодно, в пятилетие управления Вышнеградского, составлял: в 1887 г. - 224,1 ...


Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества [нестрогое соответствие]
Юриспруденция, Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества, Диплом 1) оно представляет собой разновидность хищения; 2) размер хищения мелкий, т.е. не превышает одного минимального размера оплаты труда по действующему ...
... иному владельцу этого имущества.* Такое определение обеспечивает единообразное понимание хищения как родового понятия, объединяющего все формы и виды ...